Nasze procedury AML/KYC mają na celu identyfikację klientów, monitorowanie transakcji oraz analizę ryzyka związanego z podejrzaną aktywnością. Wszelkie działania podejmowane są zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.
Definicja prania pieniędzy
Pranie pieniędzy to proces legalizacji środków pochodzących z nielegalnych źródeł poprzez ukrywanie ich prawdziwego pochodzenia. Proceder ten może obejmować różne metody, w tym podział transakcji na mniejsze kwoty lub wykorzystanie fałszywych danych.
Aby zapobiec takim działaniom, stosowane są środki kontrolne obejmujące analizę transakcji oraz weryfikację tożsamości użytkowników. Regularny monitoring pozwala na szybkie wykrywanie nieprawidłowości i przeciwdziałanie potencjalnym zagrożeniom.
Procedury i zobowiązania
Vox Casino wdraża procedury zgodne z międzynarodowymi standardami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania określonych wymogów, co pozwala na utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa.
Podstawowe procedury obejmują:
- Weryfikację danych osobowych klientów,
- Monitorowanie transakcji pod kątem podejrzanej aktywności,
- Przechowywanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Nasze zobowiązania obejmują stałe dostosowywanie procesów do aktualnych regulacji oraz współpracę z organami nadzorczymi w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym.
Środki weryfikacji tożsamości (KYC)
Proces KYC obejmuje identyfikację klientów poprzez zbieranie i analizę danych osobowych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa platformy. Każdy użytkownik musi przedstawić określone dokumenty w celu potwierdzenia swojej tożsamości.
Do wymaganych dokumentów należą:
- Dowód tożsamości lub paszport,
- Dokument potwierdzający adres zamieszkania,
- Metody płatności używane na platformie.
Weryfikacja pozwala na zapobieganie nadużyciom i zapewnia zgodność z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania przestępczości finansowej.
Zgodność i konsekwencje naruszeń
Przestrzeganie zasad AML/KYC jest obowiązkowe dla wszystkich użytkowników korzystających z usług Vox Casino. Niezastosowanie się do wymogów może skutkować ograniczeniem dostępu do konta lub jego zamknięciem.
W przypadku wykrycia naruszeń, odpowiednie informacje mogą zostać przekazane właściwym organom ścigania. Ściśle współpracujemy z instytucjami regulacyjnymi w celu zapewnienia pełnej zgodności z przepisami prawa.